Yhtymähallitus
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 30

Yhtymähallitus 25.02.2025 § 30   

29/02.06.01.01/2025    

Vuosi 2024 oli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian 60-vuotisen toiminnan juhlavuosi. Järjestimme useita tapahtumia sidosryhmillemme, Pohjois-Karjalan kunnille, Riverian henkilöstölle ja opiskelijoille. Riverian opiskelijakunta Overia valittiin Vuoden 2024 AMIS-opiskelijakunnaksi. Riverialle myönnettiin urheiluoppilaitosasema.

Toimintamme laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi laadimme Riverian tutkintokoulutukseen ja työelämäyhteistyöhön yhteisten toimintamallien käytännön oppaan opetus- ja ohjaushenkilöstön tueksi. Yhtymähallitus päätti yhteisten toimintamallien käyttöönotosta 1.8.2024 alkaen.

Valmistelimme Pohjois-Karjalan työllisyysalueen kanssa ekosysteemisopimuksen sekä puitesopimuksen. Omistajaohjauksen kehittämisen tiimoilta osallistuimme Kuntaliiton hallinnoimaan Strateginen kumppanuus ja omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa -hankkeeseen (OMA2) yhdessä osan omistajakuntiemme kanssa.

Juhlavuoden tunnelmaa heikensi valtioneuvoston kevään ja syksyn 2024 päätökset ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähentämisestä 120 miljoonalla eurolla vuodesta 2025 alkaen. Päätökset johtivat Riveriassa koulutustarjonnan supistamiseen noin 550 aloituspaikalla sekä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla koko henkilöstöä koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihin. Neuvottelujen lähtökohtana oli 3,7 miljoonan euron säästötavoite toimintakauden 2025-2027 aikana. Neuvottelutuloksena säästökohteista suurin osa kohdistui muihin kuin henkilöstökuluihin. Henkilöstön irtisanomisilta ei kuitenkaan vältytty.

Vuoden 2024 aikana valmisteltiin useita ammatillisen koulutuksen kehittämislinjauksia, joista eduskunta päätti joulukuussa. Vuonna 2026 voimaan tuleva rahoitusuudistus ohjaa koulutuksen järjestäjiä parempaan tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen sekä koulutustarjonnan kohdentamiseen. Työllistyminen on keskeistä.

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Vuosi 2024 oli tulosaluekohtaisen organisaation ja yhteisten palvelujen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Yhtymävaltuustoon nähden sitovista tavoitteista saavutimme opiskelijavuodet, vuosikatteen sekä investointien määrärahan. Tutkintosuoritusten määrä jäi tavoitteesta.

Talousarviossa yhtymävaltuusto asetti kuntayhtymän yhtymävaltuustoon nähden sitovaksi vuosikatetavoitteeksi 6 280 627 euroa. Yhtymävaltuuston talousarviossa investointeihin myöntämä määräraha oli -7 544 387 euroa jakautuen -4 475 000 euroa oppimisympäristöinvestointeihin ja -3 069 387 euroa käyttöomaisuuden hankintoihin.

Koko koulutuskuntayhtymän tuloslaskelma osoittaa vuoden 2024 vuosikatteeksi 8 741 687 euroa. Nettoinvestoinnit ovat -4 739 092 euroa. Toteutunut vuosikate ylittää sitovan tavoitteen 2 461 060 eurolla. Vuosikatteen ylitys koostuu muihin rahoitustuottoihin kirjatusta täyden valtakirjan salkunhoitajien kilpailutuksen yhteydessä tapahtuneesta yhden salkunhoitajan salkun myynnissä syntyneestä 2,3 miljoonan euron myyntivoitosta sekä henkilöstökertomuksessa kuvatusta budjetin alittumisesta henkilöstökuluissa.

Riverian tutkintojen ja koulutusten järjestämislupa oli vuonna 2024 yhteensä 4 815 opiskelijavuotta. Rahoituksen perusteena toimivat tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat lisäsuoritepäätöksineen yhteensä 5 376 vuonna 2024. Vuoden 2025 osalta järjestämislupa pysyy samana, mutta tavoitteellisia opiskelijavuosia Riverialle myönnettiin ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksien jälkeen enää vain 5 023. Vuodesta 2026 alkaen tavoitteellisia opiskelijavuosia ei enää lainkaan haeta eikä myönnetä, vaan uudistettavissa ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa määritellään ei-maksuttomuuden piirissä olevien opiskelijoiden osalta rahoituspäätöksissä huomioitava opiskelijavuosien enimmäismäärä. Maksuttomaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden opiskelijavuodet rahoitetaan täysimääräisesti toteutumien perusteella.

Talousarviossa 2024 yhtymävaltuusto asetti sitovaksi opiskelijavuositavoitteeksi tulostavoiteneuvotteluissa määritellyn 5 600 opiskelijavuotta. Myöhemmin, kokouksessaan 28.5.2024 (§8) yhtymähallitus alensi talousarvion opiskelijavuositavoitetta 5 500 opiskelijavuoteen. Tavoitteen muuttamisesta huolimatta nousi toteutettujen opiskelijavuosien määrä 5 692 opiskelijavuoteen eli ylitimme tavoitteen 192 opiskelijavuodella. Tutkintotavoite oli 2 000 ja suoritettuja tutkintoja kertyi 1 871, joten tavoitteesta jäätiin 129 tutkintoa.

Yhtymävaltuuston asettamista sitovista tavoitteista saavutettiin siis vuosikate, investoinnit ja opiskelijavuodet. Tutkintotavoitetta ei saavutettu.

Arvio tulevasta kehityksestä sekä merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riveriassa on käytössä riskienhallintaohjelmisto, jolla tehdään kokonaisvaltainen riskiarviointi vuosittain; seuraavan kerran keväällä 2024. Kokonaisvaltainen riskienarviointi sisältää riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisen, arvioinnin ja toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisesta sopimisen seuraavissa strategiatason kokonaisuuksissa: Riverian strategisten tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit, toimintaympäristöriskit, palveluiden järjestämistapaan liittyvät riskit, lainsäädäntömuutosten aiheuttamat riskit, ympäristöriskit ja muut terveyteen kohdistuvat uhat.

Toiminnallisista riskeistä Riverian johto arvioi seuraavia asioita: toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit, johtamis- ja muut henkilöriskit, tieto- ja tiedonkulun riskit, palveluiden saatavuuteen ja laatuun liittyvät riskit, infran toimivuuteen liittyvät riskit, hankintojen riskit, toiminnan lainmukaisuuteen liittyvät riskit, sopimus- ja vastuuriskit sekä hyvän hallintotavan noudattamatta jättämisen aiheuttamat riskit.

Taloudellisia riskejä arvioidaan ennen kaikkea valtionosuusrahoituksen muutoksen osalta jatkuvasti. Johto arvioi rahoitus- ja investointiriskejä jokaisen investoinnin osalta sekä sijoitusten arvonkehitystä sekä salkunhoitajien toimintaa jatkuvasti seuraten. Vahinkoriskeihin on varauduttu kattavalla vakuutusturvalla, jota ollaan juuri laajentamassa koskemaan myös tietoturvariskejä, joihin aikaisemmin ei ole ollut vakuutuksia lainkaan saatavilla.

Vuonna 2024 Riveria saavutti opiskelijavuositavoitteensa, mutta jäi tutkintotavoitteestaan. Vuodelle 2025 talousarviossa yhtymävaltuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi asetettu 5 100 opiskelijavuotta ylittää opetus- ja kulttuuriministeriön varsinaisella suoritepäätöksellä myönnetyt opiskelijavuodet vain 77. Tutkintotavoite 2 100 on haasteellinen, mutta rahoitusmallin muuttuessa vuonna 2026 välttämätön saavuttaa.

Riverian taloudellinen tilanne on riippuvainen valtiovallan kohdentamasta kokonaisrahoituksesta ammatilliseen koulutukseen sekä Riverian omasta kyvystä saada aikaan koulutusten avulla riittävää vaikuttavuutta (opintosuorituksia, työllistymistä tai siirtymistä jatko-opintoihin). Valtioneuvoston puoliväliriihi keväällä 2025 voinee tuoda vielä lisäleikkauksia ammatilliseen koulutukseen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kohdennettavasta ja jo päätetystä 75 miljoonan säästöstä sekä muista valtiontalouden säästötarpeista johtuen.

Riverian ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on lisääntynyt. Suurin osa näistä opiskelijoista tulee EU/ETA-maiden ulkopuolelta. Opetus- ja kulttuurimineisteriö on asettanut työryhmän, joka selvittää EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville mahdollista täyskatteellista lukuvuosimaksua. Mikäli tulevaisuudessa lukuvuosimaksu astuisi voimaan, se vaikuttaisi ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden vähentymiseen Riveriassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää vuonna 2026 kahdeksanvuotisen toiminnanohjauksen kokeilun, johon valitaan enintään 40 koulutuksen järjestäjää. Kokeiluun valittavat pääsevät nykyistä läheisempään vuorovaikutukseen ministeriön kanssa. Jos Riveria ei tule valituksi kokeiluun, sitä voidaan pitää toiminnan kehittämisen näkökulmasta riskinä.

Syksyllä 2024 Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinoelämän, sidosryhmien ja kuntien edustajat sekä Riverian päättäjät, henkilöstö ja opiskelijat valmistelivat Riverian tulevaisuuskuvan 2035.

Yhteisesti muodostettu Riverian tulevaisuuskuva 2035 sisältää seuraavia muutoksia: julkisrahoitteinen koulutuksen tarjonta on nykyistä pienempää, nuorten koulutuksen kysyntä vähenee ikäluokkakehityksen myötä, aikuisten koulutusvolyymi vähenee, opiskelijakunta monimuotoistuu, koulutustarjonnassa tutkintojen merkitys vähenee ja pienempien osaamiskokonaisuuksien merkitys kasvaa, digitaalisuus on suurin muutosvoima työelämässä, vihreä siirtymä ja kestävyysajattelu ovat mukana teknologisessa kehityksessä, geneeristen taitojen merkitys ammatillisessa koulutuksessa kasvaa, korkeakoulututkinnon suorittaneiden tarve kasvaa ja ammatillinen koulutus nähdään entistä enemmän jatko-opintoväylänä korkeakouluihin, teknologinen kehitys mullistaa ammatillista koulutusta, opettaminen ja opettajan työ muuttuvat teknologian soveltamisen myötä mukaan lukien pedagogiikka, ammatillisen koulutuksen palvelut Pohjois-Karjalassa rakentuvat pääosin työelämäkumppanuuksien ja digitaalisten palvelujen varaan, fyysinen palveluinfrastruktuurin rooli pienenee merkittävästi.

Valmistelija  Hallinto- ja talousjohtaja johtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen(at)riveria.fi

Lisätietoja Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191, esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Yhtymähallitus päättää

1. esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2024 tuloksen käsittelemistä liitteenä olevan tilinpäätösasiakirjan sivulla 43 esitetyn mukaisesti
2. päivätä ja allekirjoittaa vuoden 2024 tilinpäätöksen
3. jättää vuoden 2024 tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

Päätös Yhtymähallitus

Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Jatta Herranen, Teemu Kokko, Jere Mutanen, Antti Pietarinen ja Jaana Rajavuori poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 16.42. Kokoustauko klo 16.42-16.50.

_____