Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 10.12.2024/Pykälä 75

Tarkastuslautakunta 10.12.2024 § 75   

1. Yhtymähallitus on 7.11.2024 § 182 käsitellyt Riverian tulevaisuuskuvaa 2035. Strategian 2026-2029 valmistelu on aloitettu syksyn 2024 aikana ja valmistelun pohjalta on hahmoteltu vaihtoehtoisia kehityskulkuja eli skenaarioita toimintaympäristöstä, jossa Riveria toimii vuonna 2035 sekä siitä, millaisia tarpeita, odotuksia ja vaatimuksia Riverian koulutuspalveluihin arviomme mukaan kohdistuu. Tulevaisuuskuvan 2035 pohjalta strategiatyö jatkuu ja tavoitteena on saada Riverian strategialuonnos 2026-2029 valmiiksi loppukevään 2025 aikana.

2. Yhtymähallitus on 21.11.2024 § 196 käsitellyt toiminnalliset ja taloudelliset tulokset lokakuulta 2024. Riverian lokakuun toiminnalliset tulokset ovat kehittyneet edellisen vuoden sekä asetettujen tavoitteiden suhteen hieman laskevalla trendillä. Opiskelijavuositavoite tullaan varmuudella saavuttamaan, mutta tutkintojen suhteen ollaan jäämässä jopa edellisvuoden tutkintomäärästä.

Taloudellinen tuloskehitys on lokakuun lopussa erittäin hyvä johtuen henkilöstökulujen kokonaisuuden toteutumisesta talousarvion palkka- ja sivukulumenoja pienempänä. Jo keväästä 2024 alkaen eli heti, kun rahoitusleikkauksista tuli tietoa, jätettiin suunnitellut rekrytoinnit tekemättä ja näin ollen henkilöstökuluihin budjetoitua menopuskuria ei ole tarvittu. Sijoitusmarkkinoilla kurssit ovat olleet koko vuoden suotuisat ja realisoituneita rahoitustuottoja on syntynyt yli 2 miljoonaa euroa. Vuosikatetavoite tullaan näin ollen saavuttamaan.

Investointeihin myönnetty nettomääräraha riittää toimintavuoden investointeihin. Oppimisympäristöinvestoinnit sekä muut kone- ja laiteinvestoinnit ovat toteutumassa alkuvuonna hyväksyttyjen käyttösuunnitelmiensa puitteissa. Kiinteän käyttöomaisuuden tasearvojen tarkastus on meneillään.

3. Yhtymävaltuusto on 28.11.2024 § 24 hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka astuu voimaan 1.1.2025 alkaen. Yhteistoimintamenettelyjen toimeenpano edellyttää henkilöstön työn uudelleen organisointia ja siten muutoksia hallintosääntöön. Muutokset hallintosäännössä koskevat pääosin osan I hallinnon ja toiminnan järjestämistä:
   • luku 3 Henkilöstöorganisaatio
   • luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako
   • luku 8 Talous ja valvonta

4. Yhtymävaltuusto on 28.11.2024 § 25 päättänyt toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2025-2027 ja talousarviosta 2025. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tulostavoitteiksi päätettiin talousarviovuonna 2025:
   • Opiskelijavuosien määrä 5 100
   • Suoritettujen tutkintojen määrä 2 100
   • Vuosikate yhteensä 5 973 164 euroa
   • Investointeihin myönnetyn määrärahan nettosumma 6 531 500

Lisätietoja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna Hölttä

Päätösehdotus  

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös Tarkastuslautakunta

Merkittiin tiedoksi.